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银监会资金流向

我来帮TA回答

公司帐户资金流过大会有什么后果,会引起银监会注意吗?

会引起人民银行的关注
反洗钱

银监会监管个人存款,以及资金流向吗?

不会的,你遇到什么问题了

一个帐户频繁资金流入异常现象银监会怎么发觉

银行系统有检测,50万以上进出帐为账户异动。

银行卡每月有大量的资金流进流出会不会被银监会查处

会的,银行有这套系统。。。

银监局有规定说如何控制银行给企业的贷款资金流向么?

大体是控制企业的贷款资金流入房地产市场和股市,各家银行根据银监规定制定各家的明细规定。
比如专款专用,金额小的可自主支付,金额达一定金额则委托(银行)支付等,确保监管贷款资金流向。

工商银行融e借的贷款资金审核通过后,银行什么时候再去查资金流向呢?

银行有自己的一套资金监察系统,他们不是说是确定的时间去核查你的资金流向而是如果你的资金流向出了问题他们就会第一时间监控,比如说你贷了款去放高利贷或者去赌博或者去买房,这种都是银行不能所允许的
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